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Know Your Customer

Escale sua operação em um mercado continental e reduza em até 99% de risco de ocorrência de fraudes financeiras e chargesback com nosso programa de KYC.

O que é o Know Your Customer?

Obrigatória por lei, o KYC é uma estratégia em que a instituição busca um grande conjunto de informações sobre o consumidor para analisar o risco de suas escolhas. São estratégias voltadas para empresas que correm riscos de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras ameaças relacionadas a finanças. 

 

Ele dá proteção tanto para o negócio quanto para o seu cliente: com um conhecimento maior sobre o perfil do consumidor, a empresa consegue indicar serviços mais adequados às suas necessidades e com maior chance de sucesso.

 O KYC é uma das estratégias mais inteligentes a ser adotada, pois permite que o perfil de um consumidor seja avaliado a partir de vários pontos. Os procedimentos de Know Your Customer podem ser usados para:

O que é o Know Your Customer?

Obrigatória por lei, o KYC é uma estratégia em que a instituição busca um grande conjunto de informações sobre o consumidor para analisar o risco de suas escolhas. São estratégias voltadas para empresas que correm riscos de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras ameaças relacionadas a finanças. 

 

Ele dá proteção tanto para o negócio quanto para o seu cliente: com um conhecimento maior sobre o perfil do consumidor, a empresa consegue indicar serviços mais adequados às suas necessidades e com maior chance de sucesso.

 

O KYC é uma das estratégias mais inteligentes a ser adotada, pois permite que o perfil de um consumidor seja avaliado a partir de vários pontos. Os procedimentos de Know Your Customer podem ser usados para:

O que é o Know Your Customer?

Obrigatória por lei, o KYC é uma estratégia em que a instituição busca um grande conjunto de informações sobre o consumidor para analisar o risco de suas escolhas. São estratégias voltadas para empresas que correm riscos de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras ameaças relacionadas a finanças. 

 

Ele dá proteção tanto para o negócio quanto para o seu cliente: com um conhecimento maior sobre o perfil do consumidor, a empresa consegue indicar serviços mais adequados às suas necessidades e com maior chance de sucesso.

 

O KYC é uma das estratégias mais inteligentes a ser adotada, pois permite que o perfil de um consumidor seja avaliado a partir de vários pontos. Os procedimentos de Know Your Customer podem ser usados para:

 

Confirmar a identidade do cliente;

 

Avaliar a aderência do perfil de consumo à oferta de produtos e serviços;

Avaliar perfil suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro;

Detectar perfis fraudulentos;

Entender a natureza das atividades do cliente;

Garantir que suas fontes de renda são legítimas.

FIM DOS ESTORNOS!

Evite estornos e valide a sua base de clientes gratuitamente com a Paylivre!

O programa de KYC da Paylivre possibilita que seu negócio tenha o mínimo de estorno possível com o máximo de segurança e rapidez. E o melhor: a validação da sua base de cliente é feita sem custos!

 

Veja as principais vantagens de se ter um programa robusto de KYC:

Melhora da governança corporativa;

Possibilidade de escalar sua operação em um mercado continental;

Economia de dinheiro com custos legais e problemas na justiça;

Gestão de equipe eficaz e segura;

Minimização 98% de riscos de ocorrência de fraudes financeiras;

Diminuição dos custos operacionais e burocráticos;

Aumento da credibilidade da empresa junto a clientes, fornecedores e mercado;

Atração de mais investimentos;

Confira os principais PREJUÍZOS para as empresas que não possuem programa de KYC:
Riscos de ocorrência de fraudes financeiras e outros crimes;
Perda de faturamento;
Perda de credibilidade da empresa junto a clientes, fornecedores e mercado;
Perda de investimentos;
Paralisação da operação por tempo indeterminado;
Gastos com processos extremamente caros e longos;
Aumento dos custos operacionais;
até mesmo a proibição de operar no País.
Por tudo isso, e para ter como grande diferencial para seu cliente a sua segurança, é fundamental conhecer bem a legislação brasileira e possuir um excelente programa de compliance e de KYC, como o da Paylivre, que realiza sua integração com os parceiros através de um onboarding processual, técnico e simples, e oferece os melhores serviços em pagamentos digitais sem fronteiras para que sua empresa possa aproveitar todas as oportunidades de negócios e o enorme o potencial de crescimento desse mercado no Brasil, tanto em público quanto em faturamento.
Para levar essa solução para sua empresa e evitar que um desses riscos listados acima o atinjam, fale conosco imediatamente e garanta já a sua segurança.
Fale com a gente!